Numărul tranzacțiilor suspecte de spălare de bani, de infracțiuni predicat și de finanțare a terorismului raportate în baza art. 11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Subcategorii

Alegeți categorii din meniurile derulante de mai jos pentru a vedea diferite dezagregări ale datelor. Unele nu vor fi disponibile până când un nivel superior nu va fi ales.

Descărcați datele despre titlu (.csv) Descărcați datele sursă (.csv)

Descărcați datele sursă pentru dezagregări (.csv)

Date de titlu

16.4.1.1. Numărul tranzacțiilor suspecte de spălare de bani, de infracțiuni predicat și de finanțare a terorismului raportate în baza art. 11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Year Value
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 1585852.0
2019 24417.0
2020 700.0
2021 969.0
2022 596.0
2023 637.0
2024 324.0
2025 378.0

Sursă: Centrul Național Anticorupție

Acoperirea geografică: Republica Moldova

Unitatea de măsură: Milioane Dolari SUA

Notă de subsol:

Acest tabel oferă metadatele pentru indicatorul real disponibil din statisticile Republicii Moldova care este cel mai apropiat de indicatorul ODD global corespunzător. Vă rugăm să rețineți că, chiar și atunci când indicatorul global ODD este disponibil pe deplin, acest tabel ar trebui consultat pentru informații privind metadatele naționale.

Indicatorul disponibil

Indicator 16.4.1.1: Numărul tranzacțiilor suspecte de spălare de bani, de infracțiuni predicat și de finanțare a terorismului raportate în baza art. 11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Definiție și concepte

Indicatorul măsoară valoarea totală a fluxurilor financiare ilicite intrate și ieșite din țară (IFF) exprimate în dolari curenți SUA. IFF-urile sunt fluxuri financiare care sunt generate ilicit (spre exemplu, care provin din activități infracționale sau evaziune fiscală), transferuri ilicite (cum sunt încălcarea controalelor valutare) sau utilizate ilicit (spre exemplu, pentru finanțarea terorismului).
Unitatea de măsură

Milioane Dolari SUA
Formula de calcul
<p>A fost dezvoltat un proces în două etape care ajută statele membre în calcularea indicatorului care prevede:</p> <p> 1) O evaluare a riscului care identifică sursele majore și cele mai relevante ale fluxurilor financiare ilicite (IFF) într-o țară. Această evaluare a riscului poate urmări și se poate baza pe evaluările de risc existente, de ex. cele autorizate de grupul de acțiune financiară (FATF).</p> <p> 2) Odată identificate activitățile care generează cele mai importante fluxuri, care sunt estimate într-o manieră dezagregată. </p> <p> Un prim pas în construirea indicatorului este concentrația asupra tipurilor de IFF generate în procesul de obținere a veniturilor ilicite: acesta se referă la ansamblul de tranzacții - cum ar fi cele legate de comerțul internațional de bunuri ilicite - care fie generează direct venituri ilicite pentru un subiect în timpul unei activități ilicite productive sau neproductive sau care sunt efectuate în contextul producției ilicite de bunuri și servicii.</p> <p> În acest context metodologia globală oferă un exemplu de estimare IFF obținute din transportarea ilegală/trafic cu migranți, care conform manualului Eurostat „Manual privind compilarea statisticilor privind activitățile economice ilegale în conturile naționale și balanța de plăți”, se pot fi distinse de patru tipuri de tranzacții de contrabandă, dintre care două generează IFF:</p> <p> Tip I: Contrabandiști rezidenți și migranți rezidenți nu acoperă trans-naționalitatea și intrarea ilegală și nu creează IFF</p> <p> Tipul II: Contrabandiști rezidenți și migranți nerezidenți, care constituie un export de servicii și are un IFF interior:</p> <p> Export de servicii de transport = număr de migranți nerezidenți transportați ilegal/traficați de contrabandiștii rezidenți * prețuri</p> <p> Tip III: Contrabandiști nerezidenți și migranți rezidenți, estimările înregistrate ca import de servicii ilegale și constituie IFF extern:</p> <p> Importul serviciilor de transport ilegal = numărul de rezidenți transportați ilegal/traficați de contrabandiști nerezidenți * prețuri</p> <p> Tipul IV: Contrabandiști nerezidenți și migranți nerezidenți, aici nu au fost înregistrate estimări</p> <p> Studiile pilot realizate în 5 țări au determinat că metodologia este posibilă, cu toate acestea, există limitări ale datelor, în special în ceea ce privește stabilirea prețurilor.</p> <p> La cel de-al doilea pas se estimează IFF-urile în relația cu gestionarea ilicită a veniturilor. Acestea se referă la IFF-uri generate atunci când veniturile obținute din activități ilegale sunt investite în străinătate (de exemplu, în proprietăți). Pentru evaluarea acestor fluxuri, se pot utiliza informații cantitative și calitative deținute de autoritățile financiare, băncile centrale și alte entități implicate în spălarea banilor și infracțiuni financiare.</p>
Periodicitate

anual

Acest tabel oferă informații despre metadatele pentru indicatorii ODD după cum sunt definiți de Comisia Statistică a ONU Metadatele globale complete sunt furnizate de Direcția Statistică a ONU.

Indicatorul disponibil

Indicator 16.4.1.1: Valoarea fluxurilor financiare intrate și ieșite din țară ilegal ($ SUA)
Ţinta națională

Target 16.4: Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată
Categoria indicatorului (UN designated tier)

1

Sursă 1

Sursele de date
<p>1) Balanța de plăți și sistemul de conturi naționale care reflectă activitățile economice ilegale</p> <p> 2) Datele administrative privind tranzacțiile comerciale prin vamă, inclusiv cele de facturare greșită a comerțului;</p> <p> 3) Statistici privind comerțul internațional de bunuri și servicii</p> <p> 4) Rapoartele asupra chestionarelor anuale care colectează date prind amploarea pieței de droguri</p>
Producător de date

Centrul Național Anticorupție
Furnizor de date
<p>1) Centrul Național Anticorupție;</p> <p> 2) Biroul Național de Statistică; </p> <p> 3) Banca Națională a Moldovei;</p> <p> 4) Inspectoratul Fiscal de stat/Ministerul Finanțelor;</p> <p> 5) Serviciul Vamal /Ministerul Finanțelor</p> <p> 6) Alți producători relevanți în domeniul ocrotirii normelor de drept</p>
Responsabil pentru monitorizare

Centrul Național Anticorupție
Sus